Фінансовий моніторинг та боротьба з відмиванням коштів: сучасні підходи та проблеми
Date Issued
2025
Author(s)
Лукаш А. В.
Editor(s)
Селезньова О. М.
Abstract
Головне завдання фінансового моніторингу є забезпечення економічної безпеки
як на державному, так і на міжнародному рівнях. У реаліях сьогодення боротьба з
економічними злочинами як ніколи актуальна, та включає в себе комплексний підхід, що
охоплює різні етапи: від запобігання до виявлення та розслідування правопорушень.
Розширення міжнародних зв'язків призвели до збільшення фінансових операцій,
які виходять за межі державних кордонів, утворюючи фінансову павутину. Це, в свою
чергу, ускладнює процеси виявлення та здійснення оцінки ризиків, пов'язаних з такими
транзакціями. Давно установлений факт, що між фінансовими злочинами, відмиванням
грошей і фінансуванням тероризму, є тісний зв'язок, який вимагає пильності щодо цих
операцій задля забезпечення стабільності світової економіки та правопорядку.
як на державному, так і на міжнародному рівнях. У реаліях сьогодення боротьба з
економічними злочинами як ніколи актуальна, та включає в себе комплексний підхід, що
охоплює різні етапи: від запобігання до виявлення та розслідування правопорушень.
Розширення міжнародних зв'язків призвели до збільшення фінансових операцій,
які виходять за межі державних кордонів, утворюючи фінансову павутину. Це, в свою
чергу, ускладнює процеси виявлення та здійснення оцінки ризиків, пов'язаних з такими
транзакціями. Давно установлений факт, що між фінансовими злочинами, відмиванням
грошей і фінансуванням тероризму, є тісний зв'язок, який вимагає пильності щодо цих
операцій задля забезпечення стабільності світової економіки та правопорядку.
File(s)![Thumbnail Image]()
Loading...
Name
Scientific_Spring_2025-409-410.pdf
Size
310.55 KB
Format
Adobe PDF
Checksum
(MD5):52c11b220e247d59fb6538c9a44a143e